【蜗牛扑克】报告：4.6亿个蜗牛地址中，只有37％具有“经济相关性”

比特币德州扑克庞大而复杂，已经形成了一个拥有超过4.6亿个地址的网络。然而，这么多地址中只有37％具有经济相关性。Chainalysis发现，其中86％归属特定的人或服务商。剩余的地址主要用于促进支付，Chainalysis估计比特币网络上只有20％的交易价值是经济性的转移，即在两个不同方之间转账。

 

通过这项研究，Chainalysis希望帮助组织机构了解比特币网络的复杂性。具体而言，该研究绘制了不同类型的地址，从经济角度确定了最重要的1.72亿个地址。

 

 

了解不同种类的比特币地址

 

比特币地址就像一个电子邮件地址，可以发送和接收比特币。与电子邮件地址一样，它们是免费的，而且易于设置，个人或公司可以拥有的数量也没有限制。因此，网络中存在的地址有很多。截至2018年12月约有4.6亿个。

 

但是，只有一部分地址是具有相关的。在比特币中，有1.72亿个地址具有经济相关性——它们由目前拥有比特币的人或服务商控制。其中，只有2700万个地址实际持有比特币。在1.72亿个经济相关的地址中，Chainalysis已确定1.47个亿（或86％）属于指定服务，如交易所或暗网市场。

 

那些非经济相关的地址情况是怎样的？它们通常是单次使用的，只在短时间内存有一定量的比特币。例如，四分之三的地址持有比特币的时间不到一天。这些地址中的大多数是找零地址（change address）或“结缔组织（Connective tissue）”地址，这意味着它们在短时间内持有比特币以促进人与服务商之间的支付。

 

对于找零地址，请考虑一个拥有10个比特币但是想要出售1个的人。由于德州扑克技术的运行方式就是这样，卖方必须清空含有10个比特币的地址，然后会收到9个。即使他或她只卖了一个比特币，德州扑克也会报告10个比特币的总交易价值。

 

“结缔组织”地址在将比特币从一个人或一个服务商处转移到另一个人或服务商中发挥作用。

 

 

了解地址有助于让我们将注意力集中到经济活动上

 

如果只是为了在人和服务之间传递比特币而创建了这么多地址，那么网络上实际有多少交易价值在不同经济地址之间移动？Chainalysis估计平均只有20％的比特币交易价值是经济性的，因为它是通过经济相关地址在不同人之间实现的最终转移。剩余的80％作为找零返回。如下图所示，在2018年8月至10月期间，执行了大约410亿美元的交易，只有90亿美元具有实际经济价值。

 

 

查看比特币活动的更好方法

 

虽然公开的指标（如地址数量和交易量）提供了有关比特币网络的一些信息，但它们远远不足以让我们了解网络的复杂性，网络中只有一小部分账户持有比特币且只有一小部分交易具有经济价值。

 

透过表面数据指标并将活动联系到特定地址，我们能够更详细、更深入地了解比特币网络的活动。我们对蜗牛扑克的深入了解有助于组织机构了解行业并对自己的产品做出更明智的决策。通过对不同层级进行分类，我们可以帮助组织专注于监管合规并打击欺诈、洗钱和其他非法活动。

 

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