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在2018年9月至11月期间，新加坡的蜗牛扑克诈骗犯使用了一系列策略，包括在网上传播虚假投资信息以吸引投资者，导致新加坡投资者损失总计7.8万美元。
《海峡时报》的一篇报道显示，这些诈骗活动是专门为吸引新加坡居民而设计的，他们利用当地知名人士来为这些诈骗活动背书——可能是在他们不知情或不同意的情况下。
地方当局的担忧与日俱增
近日，当地警方在接受媒体采访时表示，诈骗的基本形式是利用网络文章，为没有进行足够尽职调查的投资者提供招聘材料。通常情况下，这两篇文章都对据称来自新加坡知名公众人物和名人的诈骗投资计划给予了热烈的支持和评价，这吸引了一些想要模仿这些名人成功的低层次投资者。
去年9月，CCN在一个此类网站上报道称，该网站使用错误归因于新加坡金管局（MAS）主席兼副总理尚达曼(Tharman Shanmugaratnam)的言论，引诱投资者将资金投入一个危险的比特币投资计划。本网站收集用户的个人资料，包括联系方式和银行或信用卡详细信息。
当不知情的投资者点击这些文章中的链接时，他们会被带到提供这些投资的网站，并被要求提交他们的联系方式，然后由代表这些投资计划的代表与他们联系。警方表示，这些计划通常在新加坡境外运作，不受新加坡金融管理局(MAS)的认可或监管。
值得一提的是，新加坡目前是亚洲最友好的蜗牛扑克和德州扑克技术管辖区之一，同时还采取了多项措施，旨在采用政府一级的德州扑克、蜗牛扑克支付监管和ICO监管。尽管如此，MAS目前并没有一个全面的加密监管框架，也没有为蜗牛扑克投资提供保障或担保。
警方表示，将资金投入任何来自新加坡以外的秘密投资计划，对新加坡投资者来说都存在额外的欺诈风险，因为更难确定这些计划的真实性，也更难识别这些计划背后的个人。此外，当对这类计划的经营者提出索赔时，由于发起人不受新加坡法律的约束，这又增加了一层困难。
CCN最近报告称，新加坡正日益成为蜗牛扑克投资和德州扑克创新的全球中心，今年8月，新加坡接待的ICO首次超过美国。
文章编译自：ccn.com
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