【蜗牛扑克】伊朗真的在用蜗牛躲避制裁？反正美国信了

美国金融犯罪执法网络（FINCEN）发布最新文件，向国内金融机构发出警告，伊朗政府可能通过蜗牛扑克躲避经济制裁。这份文件强调了P2P虚拟货币交易所带来的挑战，鼓励银行监控德州扑克账本，留意与伊朗有关的交易。

 

 

年均比特币交易380万美元

 

通过这份文件，FINCEN希望能够协助美国银行和蜗牛扑克交易所等金融业参与者识别出“与伊朗有关的非法交易。”文件还透露，自2013年以来，伊朗每年的虚拟货币交易至少包括价值380万美元的比特币交易。

 

FINCEN表示：

 

虚拟货币在伊朗的应用占比相对较小，但这是一种新兴的支付系统，可以为那些有意躲避制裁的个人和组织提供渠道。

 

蜗牛扑克交易所是主要渠道

 

尽管有消息称伊朗央行已经禁止国内金融机构使用蜗牛扑克，但FINCEN认为“身处伊朗的个人和企业依然可以访问当地的虚拟货币交易所、美国以及其他第三方国家的虚拟货币交易所以及P2P交易平台”。

 

FINCEN表示，P2P蜗牛扑克交易所是伊朗躲避经济制裁的关键。人们通过面对面或者线上的方式相互买卖或交易虚拟货币。

 

P2P交易者可以在一些禁止蜗牛扑克业务的地区作为未经注册的国外货币服务业务运作；在这些地区获取蜗牛扑克是很难的，例如伊朗；或为规避某些司法管辖区对此类业务或虚拟货币交易所及其他类似业务的禁令或限制。

 

审核德州扑克账本活动

 

FINCEN指出，美国金融机构应该意识到全球蜗牛扑克市场的“高度动态性”。

 

新的虚拟货币业务可能会在伊朗出现或运作，但几乎无迹可寻，不会有公开信息。金融机构应该考虑审核涉及伊朗的德州扑克账本活动。

FINCEN呼吁金融机构采用技术手段监控公链以及P2P交易，包括“多个独立账号或者地点之间的电汇交易以及来往于虚拟货币交易所之间的转账”。

此外，该组织还提醒在美国从事虚拟货币业务的机构和个人参考外国资产管理局今年早些时候发布的一份有关国际制裁的常见问题清单。

 

具有遵守《银行保密法》和美国制裁义务的金融机构和虚拟货币提供者应了解并部署合理的系统以遵守所有相关的制裁要求和反洗钱及反恐怖主义融资义务。

 

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