【蜗牛扑克】澳大利亚开始调查蜗牛交易

澳大利亚金融监管机构-澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）正在加强对蜗牛扑克交易所的监督，因为复杂的犯罪分子利用蜗牛扑克用作国际汇款。根据2018年10月9日的报道，澳大利亚的蜗牛扑克交易所正在接受调查，因为其涉及洗钱、恐怖融资和网络犯罪的全球风险正日益成为该国面临的大问题。

 

澳大利亚关注洗钱

 

根据澳洲证交所副首席执行官布拉德·布朗的说法，任何在澳大利亚经营的蜗牛扑克交易所或提供商都需要在澳洲证交所注册。此外，它们必须是具有明确商业模式的合适企业，拥有电子足迹，并符合反洗钱和反恐融资的遵守和报告义务。

 

在澳大利亚，这些反洗钱和反洗钱委员会的遵守和报告义务非常严重。在2017年8月澳大利亚刑事情报委员会（ACIC）发布的一份报告中，ACIC指出，蜗牛扑克越来越多地被有组织犯罪集团用作流行的交换媒介。蜗牛扑克是伪匿名的，可以轻易的在线销售，不需要金融机构，这种想法对罪犯来说是非常有吸引力的。

 

随着对罪犯、蜗牛扑克和洗钱活动的日益关注，澳大利亚政府于2018年4月向澳大利亚证券交易委员会授予了其监管蜗牛扑克交易所的权力。澳大利亚指出，当涉及到AML/CTF法案时，要求蜗牛扑克兑交易机构收集有关其客户身份的信息，监视交易，并报告任何看起来可疑的活动，例如超过10万美元的大额现金交易。

 

澳航首席执行官妮可·罗斯（Nicole Rose）提到，蜗牛扑克交易行业对新法律持开放态度。尽管有人担心新规定会限制蜗牛扑克行业的增长和创新，但社会总体上对这些改革感到满意，因为这些改革旨在保护企业免受洗钱和恐怖主义融资的侵害，同时增强消费者的信心。

 

2018年4月，澳大利亚的蜗牛扑克交易所数量目前不到100家。美国广播公司报告说，大约有20家蜗牛扑克交易所在该月向金融监管机构注册。

 

虽然只有六个月的时间，但是澳大利亚现在管理着超过150家蜗牛扑克兑换商。

 

尽管布朗坚定地监控蜗牛扑克兑换，但他承认，蜗牛扑克的使用日益增多，可以在全球范围内提供更大的金融包容性。布朗还提到，有更多的供应商接受流行的蜗牛扑克，如比特币作为交换和存储价值的媒介，随着时间的推移增加了这些令牌的合法性和使用。

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