近日，美国加州地方法院公布一起涉及比特币洗钱的案例。法官判处比特币交易者Burrell两年有期徒刑，并没收非法所得超过80万美元。 交易比特币未被许可被判刑2年？这是什么操作？匿名...
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【蜗牛扑克】用于洗钱的蜗牛中76％是依靠兑换服务完成的
2018年绝大多数与犯罪有关的加密货币最终都是通过基本的在线兑换服务进行洗钱。Chainalysis的区块链研究人员计算出，去年总额超过10亿美元与犯罪有关的加密货币中，约有64%...
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【蜗牛扑克】日本：2018年与加密相关的洗钱案件比上年增加了10倍
当地日本英文报纸《Japan Times》2月28日报道，2018年，日本警方接到了7000多起与加密货币有关的洗钱嫌疑案件。而去年9个月期间，这一数字仅为669起。18年的洗钱案...
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【蜗牛扑克】洗钱和犯罪的温床：蜗牛ATM机竟在扑克深冬逆市猛涨
根据 Valuewalk 最近一份报告，全球比特币 ATM 机的数量在 2018 年又翻了一番，达到 4000 多台： 其中一半以上分布在美国，数量为 2389 台： 2013 年...
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【蜗牛扑克】蜗牛洗钱嫌疑人在审判前进行绝食抗议
据俄罗斯当地新闻媒体塔斯社最近发布的消息称，亚历山大文尼克，涉嫌比特币洗钱的网络犯罪分子，正在审判前进行绝食抗议。 代表文尼克的律师Timofey Musatov表示，他与同事几天...
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【蜗牛扑克】澳大利亚监管机构关心通过蜗牛进行洗钱的问题
据BTCManager 10 月10日的报道，澳大利亚金融监管机构澳大利亚交易报告与分析中心（AUSTRAC）正在加强对加密货币交易所的监控，因为老道的犯罪分子已经开始利用数字货币...
