据媒体5月9日的报道，韩国政府现已决定废除虚拟货币的反洗钱指南，并将引入立法直接规范加密货币交易。上周，韩国金融服务委员会将防止虚拟货币洗钱指南纳入了22项计划废除的行政指南
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【蜗牛扑克】FATF透露英国蜗牛交易所设定了低反洗钱融资风险
反洗钱金融行动特别工作组(FATF)透露，在英国境内运营的加密货币交易所设定了低反洗钱以及恐怖主义融资风险。 ML / TF的全球标准制定方发布了一份报告，以评估英国在打击非法金融...
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【蜗牛扑克】数字资产交易所：反洗钱义务是重要关注点
截至本文发稿日，全球在coinmarketcap上注册的数字货币交易所已有1.2万家，加上未在Coinmarketcap上注册的交易所，保守估算全球有近10万家左右数字货币交易所。...
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【蜗牛扑克】日本交易所BTCBOX：将建立反洗钱等多个管理系统
日本交易所BTCBOX今日发布公告回应关东财务局业务改善命令称，已经提交了业务改善计划，将通过一系列措施：包括：建立业务管理系统、系统性风险管理系统、洗钱和恐怖主义融资风险管理系统...
