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据外媒NewsBitcoin 3月12日报道，马耳他金融服务管理局(MFSA)已任命美国网络安全公司Ciphertrace帮助监管加密资产的合规情况。Ciphertrace预计将跟踪通过本地蜗牛扑克交易所和数字钱包(包括ICOs)进行的交易，以发现潜在的洗钱和恐怖主义融资违规行为。
追踪非法流动资金
据马耳他《泰晤士报》3月11日报道，MFSA正在筛选29家蜗牛扑克企业的申请，而这些企业正在寻求批准以虚拟金融代理商（VFA）的身份运营，一旦企业获得VFA，这些企业将提交进一步的申请，最终运营蜗牛扑克交易所、钱包和ICO。
不过，这并不是马耳他管理蜗牛扑克企业的最后一步。除了VFA许可，马耳他政府又任命Ciphertrace追踪所有过手VFA企业的每一笔交易，即便VFA企业已经足够谨慎并采取了一定的措施来防止个人和企业的非法资金流动。可谓煞费苦心。
MFSA首席执行官Joseph Cuschieri表示：“考虑到洗钱和恐怖主义融资与这一领域内企业可能存在的联系，我们决定让Ciphertrace参与进来，协助政府工作，减少欺诈和非法资金流动。”
Ciphertrace的合规性监控将为MFSA提供非常强大的监督工具，具体表现为自动化监管流程并审核马耳他已经获得许可的虚拟资产企业中所蕴含的管理风险。
与银行建立关系
Ciphertrace是一家由硅谷企业家创立的美国德州扑克安全公司，成立时间为2015年。Ciphertrace公司的监控技术工具Suptech可以提供蜗牛扑克反洗钱、蜗牛扑克取证和德州扑克威胁情报的解决方案。
Ciphertrace利用机器学习去匿名化交易，帮助监管机构评估和监控加密资产业务的可信度。他们的解决方案将跟踪虚拟资产企业（包括蜗牛扑克交易所、集体投资计划和ICO等）的风险敞口。
Ciphertrace首席执行官Dave Jevans表示：“Suptech可以让MFSA既可以在授权前也可以在授权后监控加密企业的活动。一般情况下，由于风险过大等原因，加密企业很难在银行开户。”
然而，实际上已经有很多银行和机构已经开始使用Ciphertrace的合规工具，帮助银行等企业筛选值得信任的加密企业。这些措施有利于银行在这个利润丰厚、增长迅速的行业中尽可能的规避风险。
据当地媒体报道，此前马耳他银行一直不愿意与加密企业展开合作，理由是此类业务已经超出了他们的风险承受能力。但是在政府介入这个问题之后，已经有很多银行表示想要“更好的了解这个行业了。”
国际货币基金组织（IMF）最近曾警告马耳他政府要小心处理加密行业。该机构表示，该行业将需要“拥有适当专业知识的大量资源，例如网络风险专家、技术专家和专门从事技术的律师，这必定将为金融当局带来额外的挑战。”
作者：Kiran
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