【蜗牛扑克】国际反洗钱工作组将制定虚拟货币反洗钱标准

金融行动特别工作组（FATF）是一家成立于1989年的政府间组织，由七国集团（G7）发起倡议，共同打击洗钱行为（AML）。近日，该组织可能将建立一套适用于虚拟货币的反洗钱标准。

 

该组织主席马歇尔·比林斯勒（Marshall Billingslea）对即将于10月举行的反洗钱标准修订讨论会持乐观态度。

 

蜗牛扑克迫使各国政府修订加反洗钱标准

 

该工作组近期致力于使各国就20国集团宣布的紧急事项达成共识，过去几周已经取得了重大进展。比林斯勒表示，很快，各国的虚拟货币反洗钱标准都将达成一致：“我们必须建立一套统一应用的全球标准。”

 

英国金融时报报道，FATF主席兼美国国务卿助理秘书马歇尔·比林斯勒表示，蜗牛扑克领域反洗钱标准的采用是“补全碎片的过程，也是查缺补漏的过程”，这些碎片也“为各国和国际金融体系带来重大漏洞”。

 

英国目前也正在讨论这个话题，议会成员呼吁对“放任自流”的蜗牛扑克资产市场进行监管。下议院财政部特别委员会表示，监管框架对于保护因蜗牛扑克资产而产生“一连串风险”的消费者是十分必要的。

 

中央银行和政府的监督，以及适用于虚拟货币的一套适当标准，应该能够解决犯罪集团和恐怖主义集团对蜗牛扑克的使用问题。

 

虽然承认包括伊斯兰国在内的恐怖组织越来越多地采用虚拟货币，但比林斯勒意识到数字资产是“一个很好的机会”，监管不能“向一个方向或另一个方向倾斜太远”以便让比特币的这一基础技术可以“继续发展”。

 

欧洲刑警组织2月的一份报告显示，欧洲犯罪分子的洗钱金额已经达到了55亿美元，占非法走私金钱总额的4％。欧盟警务机构呼吁建立一个集中系统，标记与犯罪活动相关的蜗牛扑克钱包，以阻止这些地址兑换法定货币。

 

随着蜗牛扑克的兴起在反洗钱工作中引发了许多挑战，这一基础技术也将变得越来越难以控制。由于去中心化的蜗牛扑克交易可能会成为主流，金融行动特别工作组可能需要再次召开会议，以便尽快填补新的“缺口”。

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